您的位置 首页 国内

杭州破跨省电信网络诈骗洗钱案 抓获犯罪团伙36人

中新网杭州10月15日电(郭其钰 苏礼昊)记者15日从杭州市公安局萧山分局获悉,萧山警方近日破获一跨省电信网络诈骗“洗钱”案,该案犯罪嫌疑人因帮助诈骗团伙转账分流赃款被警方抓获。截至10月10日,专案组共抓获该案团伙成员36人,初步查明涉案金额500余万元。  日前萧山警方接到一男子报警,称其在QQ添加一陌生账号后,对方声称“提供小姐服务”,但在支付定金和保证金后对方却将其拉黑。经调查,警方发现涉案赃款被多个账号层层转移,而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙

  中新网杭州10月15日电(郭其钰 苏礼昊)记者15日从杭州市公安局萧山分局获悉,萧山警方近日破获一跨省电信网络诈骗“洗钱”案,该案犯罪嫌疑人因帮助诈骗团伙转账分流赃款被警方抓获。截至10月10日,专案组共抓获该案团伙成员36人,初步查明涉案金额500余万元。


  日前萧山警方接到一男子报警,称其在QQ添加一陌生账号后,对方声称“提供小姐服务”,但在支付定金和保证金后对方却将其拉黑。经调查,警方发现涉案赃款被多个账号层层转移,而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

  为此,当地警方深挖线索,成立专案组,分工协作开展案件攻坚工作。通过一个多月的努力,专案组基本摸清了该团伙主要成员身份和组织架构,果断组织集中收网行动。

  由于团伙成员分布各地,专案组兵分多路分批抓捕。团伙主犯金某首先在河北被抓获,其他小组也在山东、湖南、辽宁、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕。

  据悉,团伙主犯金某在国外打工期间,接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后,金某便萌生组建一个洗钱团伙的想法。他找来冮某、李某等人为下家,再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线,让下线提供账户并接收转账诈骗赃款,团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。

  目前,到案的36名犯罪嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,主犯金某、冮某等人已被逮捕,案件正在进一步侦办中。(完)

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。E-mail:hi-cloud@qq.com

为您推荐

中华民族是英雄辈出的民族 习近平这样谈英雄

中华民族是英雄辈出的民族 习近平这样谈英雄

  原标题:中华民族是英雄辈出的民族,习近平这样谈英雄 责任编辑:张建利 SN233
菅义伟发表就任后首次施政演说:中日关系至关重要

菅义伟发表就任后首次施政演说:中日关系至关重要

原标题:菅义伟发表就任后首次施政演说:中日关系至关重要  (观察者网讯)10月26日,日本首相菅义伟在国会发表了其就任后首次施政演说。在提及对外关系时他表示,中日之间的稳定关系极为重要,希望能通过高层交流的机会,加强两国在共同课题上的合作

习近平回信勉励中国戏曲学院师生

习近平回信勉励中国戏曲学院师生

原标题:习近平回信勉励中国戏曲学院师生 在教学相长中探寻艺术真谛 在服务人民中砥砺从艺初心  习近平回信勉励中国戏曲学院师生  在教学相长中探寻艺术真谛  在服务人民中砥砺从艺初心  新华社北京10月25日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10月23日给中国戏曲学院师生回信,对他们传承发展好戏曲艺术提出殷切期望

中国空间站拒绝美国:这次你们真的不太行

中国空间站拒绝美国:这次你们真的不太行

  原标题:中国空间站拒绝美国:这次你们真的不太行   “系统提醒,中国拒绝了您的好友请求。”   今天(26日),一则...
上海浦东辟谣“花木地区发生多起阳性病例”

上海浦东辟谣“花木地区发生多起阳性病例”

来源:浦东发布  关于网传“花木地区发生多起阳性病例”的情况通报  10月22日,我区有1例境外入境人员在“7+7”隔离期间出现症状,经综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学诊断结果等后被确诊,已转运至市公共卫生临床中心治疗。相关部门已按照防控要求排查病例的密切接触者和一般接触者、密切接触者的密切接触者,全部落实相应管理措施,并全部进行核酸采样检测,目前结果均为阴性。病例住所过道、电梯等共用部位也已按规范完成消毒

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部