您的位置 首页 国内

特大民族资产解冻类诈骗案告破 徐州警方抓获16名嫌疑人

中新网徐州10月29日电 (朱志庚 王彪 左毅)打着国家精准扶贫项目的旗号,犯罪团伙虚构“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目,骗受害人投资,实施诈骗。10月29日,徐州市公安局通报侦破该起特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人16名,冻结涉案资金150万余元。  今年6月,徐州市公安局接到黑龙江警方的协查通报,称对方正在办理一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案,需要查证彭某是否参与项目被骗。接到通报后,民警很快找到了55岁的彭某。可是彭某很不配合,并且回避关于受骗的问题

  中新网徐州10月29日电 (朱志庚 王彪 左毅)打着国家精准扶贫项目的旗号,犯罪团伙虚构“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目,骗受害人投资,实施诈骗。10月29日,徐州市公安局通报侦破该起特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人16名,冻结涉案资金150万余元。


  今年6月,徐州市公安局接到黑龙江警方的协查通报,称对方正在办理一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案,需要查证彭某是否参与项目被骗。接到通报后,民警很快找到了55岁的彭某。可是彭某很不配合,并且回避关于受骗的问题。

  经过进一步确认,彭某确实参与了项目并被骗。民警再次找到彭某,见事情败露,彭某承认自己确实被拉进一个“5050脱贫工程报单群”,并且花了800元,由于怕得不到分红,所以一直不敢承认。

  出于对类似案件的敏锐性,民警对这个聊天群进行了调查。根据现代化信息平台研判关联,位于徐州市铜山区的可疑人员张某云浮出了水面。根据数据分析,张某云在一个名为“董事长核心群”的聊天群中职位是“核心助理”。顺线关联下去,民警发现她以“核心助理”的身份通过聊天软件以“CDBC数字货币”“文化产业代言”等项目为由已经发展众多下级会员。

  “他们打着国家精准扶贫项目的旗号,大肆发展不明所以的会员。”丰县公安局刑警大队反诈中队指导员胡喆介绍,此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币,100元1单,每人限购7单,将来会翻100倍、1000倍。“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言,70元1单,每人限购10单,称可分红100年,能分三代人,是世世代代的产业,永远不会过期。

  线索明确,徐州市公安局迅速组织多警种精干警力组成专案组,继续对这个诈骗团伙进行深入研判,一个分为“霸道总裁、财务部长、核心助理、助理”等层级严密的诈骗团伙浮出水面。

  通过对资金流分析发现,该团伙违法项目较多,2019年底以来主要以“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目为主,涉案资金逐级汇入“财务部长”银行卡后,由其转入“霸道总裁”的银行卡内,涉案金额高达200余万元。为骗取受害人信任,该团伙还从“新浪财经”、“今日头条”中做图,盗用领导的讲话图片蛊惑人心。

  专案组很快将该团伙的人员身份和层级梳理清晰,6月28日,专案组兵分16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10余个省市开展集中收网行动。

  “没想到整个案件最难的不是天南海北抓捕,而是查证。”丰县公安局赵庄派出所副所长李鹏说,专案组前期通过资金流梳理出了2000余名被害人,并分出6大查证组对10余个省市的被害人进行了查证。可找到的被害人不是否认被骗,就是借故推辞不予见面。

  “国家发放这些都是秘密进行,我们通过关系获得名额,以后会百倍千倍受益。但是这触犯了《保密法》,所以一定不能说出来,否则要被判刑。”原来,大部分的受害者都被这套说辞进行了洗脑,为即将到来的“受益”守口如瓶。警方再深入核查发现,还有一部分受害人参与项目众多,转身就在其他项目中变为代理,成了犯罪嫌疑人。

  鉴于这种情况,专案组民警及时调整方式,对查证组进行了统一的培训,明确只打击主要嫌疑人的思路,照顾受害人感受。通过一个多月的不懈努力,所有证据终于达到了诉讼标准。

  目前,16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。(完)

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。E-mail:hi-cloud@qq.com

为您推荐

习近平“新年第一课” 这件事要全面做强

习近平“新年第一课” 这件事要全面做强

原标题:时政新闻眼丨习近平开讲“新年第一课”,这件事要全面做强  迈入2021,你有什么样的打算?今年是中国“十四五”开局之年。如何开好局、起好步?习近平总书记在中央党校开讲“新年第一课”,分析我们处于什么样的历史方位,主攻方向在哪里,要全面做强哪件事。听着总书记的这些讲述,你会发现,国家的大打算和我们每个人的小打算,息息相关、密不可分

浙江海宁发现一例河北石家庄输入的新冠肺炎无症状感染者

浙江海宁发现一例河北石家庄输入的新冠肺炎无症状感染者

原标题:海宁发现一例河北石家庄输入的新冠肺炎无症状感染者  来源:海宁发布  疫 情 通 报  1月13日凌晨,海宁市发现一例河北石家庄输入的新冠肺炎无症状感染者,系杭海城际铁路某标段员工。该人员在日常健康监测采样检测中发现核酸检测阳性。目前,流行病学调查、密切接触者追踪等各项应急处置工作正在进行中

北京朝阳疫情溯源结果公布:源自香港抵京病例 与顺义疫情非同一来源

北京朝阳疫情溯源结果公布:源自香港抵京病例 与顺义疫情非同一来源

原标题:朝阳疫情溯源结果公布:源自香港抵京病例 与顺义疫情非同一来源  今天(1月13日)下午,北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾控中心副主任庞星火介绍,2020年12月14日,北京报告1例隔离期满后核酸检测阳性的确诊病例,随后其密切接触者中新增3例本地确诊病例。疾控机构迅速开展溯源工作,对感染来源进行调查,经过流行病学调查、人员和环境标本核酸检测以及全基因组测序分析,初步确定疫情源头,基本掌握了传播链条

新冠疫苗要收成本价?有“图”不一定有真相

新冠疫苗要收成本价?有“图”不一定有真相

原标题:新冠疫苗要收成本价?有“图”不一定有真相  短视频时代,将视频稍加剪辑就造谣传谣的事件层出不穷,还有多种简单但迷惑性极强的手法。“有图有真相”,乃至“有视频有真相”早已是过去时,还需要网友自己擦亮眼睛,让谣言止于智者

31省区市新增本土确诊病例107例 其中河北90例

31省区市新增本土确诊病例107例 其中河北90例

原标题:截至1月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况  1月12日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例115例,其中境外输入病例8例(上海5例,广东2例,福建1例),本土病例107例(河北90例,黑龙江16例,山西1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部