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重庆警方侦破特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案

中新网重庆11月26日电 (记者 刘相琳)记者26日从重庆市公安局获悉,重庆黔江区警方侦破一起公安部督办特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人102人,扣押涉案资金2000余万元,摧毁黑灰产业窝点6个。  办案民警介绍说,市民李先生此前结识了网友“天道酬勤”,两人无话不谈、甚是投缘,很快便以兄弟相称。没过多久,“天道酬勤”向李先生介绍某网络投资理财平台,称其表哥在平台有熟人知道内幕,小投入可以赚大钱。李先生第一次充值1万元,在“天道酬勤”的指引下赚了1000元,并提现到银行卡

  中新网重庆11月26日电 (记者 刘相琳)记者26日从重庆市公安局获悉,重庆黔江区警方侦破一起公安部督办特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人102人,扣押涉案资金2000余万元,摧毁黑灰产业窝点6个。


  办案民警介绍说,市民李先生此前结识了网友“天道酬勤”,两人无话不谈、甚是投缘,很快便以兄弟相称。没过多久,“天道酬勤”向李先生介绍某网络投资理财平台,称其表哥在平台有熟人知道内幕,小投入可以赚大钱。李先生第一次充值1万元,在“天道酬勤”的指引下赚了1000元,并提现到银行卡。

  此后,“天道酬勤”谎称本金不提现有过夜彩金、充10万送8888元、充100万可成为至尊会员,诱骗李先生不断增加投资。李先生陆续充值100余万元,却发现该平台已无法提现。而曾经无话不谈的“兄弟”却不见踪影。李先生这才意识到被骗,遂到黔江区公安局报警。

  经过4个月线上线下侦查,专案组掌握了涉案资金、车手(运输和存取犯罪资金的个人)、水房(为犯罪嫌疑人漂白资金的组织)的详细信息,一个涉案金额巨大、人员众多的诈骗团伙浮出水面。

  在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部统一指导下,黔江警方调集130名警力,组成7个抓捕小组分赴山东、上海、福建、天津、江西、广东、江苏等地,开展第一次收网行动,抓获犯罪嫌疑人56人,扣押涉案现金1100余万元,冻结涉案资金570万元,扣押涉案车辆7辆、银行卡180余张、电脑50余台、手机150余部,一举斩断境外诈骗窝点在境内的资金渠道。此后,专案组再次分赴云南、天津、湖南、江苏、安徽等地开展第二次收网行动,抓获境外网站制作人员、各级业务员34人。两次收网行动,黔江警方共捣毁黑灰产业窝点6个。

  刚从东南亚某国诈骗窝点回国的犯罪嫌疑人王某交代,“杀猪盘”诈骗集团内部分为“话务组”“技术组”“洗钱组”。王某所在的“话务组”,每人都有专门的聊天套路和技巧,他们每天通过各种社交软件添加好友,把自己伪装成“成功人士”与受害人培养感情。

  在赢得受害人信任后,王某便透露自己掌握投资理财平台、赌博网站漏洞或内部有熟人,引导其充值、投注。先以小利诱惑网友上钩,再用情感和暴利双重诱惑,实施深入诈骗。而这些平台、网站则由“技术组”提供,他们每天根据受害人特点定制搭建不同的投资理财平台、赌博彩票网站,一旦被发现就直接关闭,不影响“话务组”对其他人实施诈骗,为了躲避警方的追查,这些平台网站的服务器都设在国外。通过平台、网站诈骗的钱款最后进入“洗钱组”,经第四方非法支付平台、地下钱庄、数字货币、赌场等洗钱后,进入诈骗集团账户。

  目前,该案正在进一步深挖中。

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